Thessalia Voice
Οικονομία

Επενδυτική απάτη εκατομμυρίων ευρώ με θύματα γνωστούς εφοπλιστές – Τα νούμερα να προκαλούν ίλιγγο

Επενδυτική απάτη εκατομμυρίων ευρώ με θύματα γνωστούς εφοπλιστές – Τα νούμερα να προκαλούν ίλιγγο

Μια επενδυτική απάτη εκατομμυρίων, με θύματα γνωστούς εφοπλιστές, απασχολεί τις διωκτικές και εισαγγελικές αρχές με τα νούμερα να προκαλούν ίλιγγο.

Πάνω από επτά εκατομμύρια ευρώ και εννέα εκατομμύρια δολάρια φέρεται να έχει αρπάξει ένας 54χρονος που υποσχόταν υψηλές αποδόσεις.

Η καταγγελία έγινε πριν πολλούς μήνες στο Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής από εφοπλιστές που είδαν να είχε υψηλή απόδοση η επένδυσή τους, αλλά όταν ήρθε η ώρα της εκταμίευσης ο τραπεζικός λογαριασμός παρέμεινε ίδιος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 54χρονος εμφανιζόταν «ως «Σύμβουλος Εμπορικών Συμφωνιών – Επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε παρελθοντική του ιδιότητα ως στέλεχος σημαντικών εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Αυτό ήταν και το «εισιτήριο» του ώστε να μπορεί να πλησιάσει πάνω από 70 εφοπλιστές και να τους υποσχεθεί ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος.

Όπως είναι κατανοητό κανείς δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος από τέτοιου είδους αποδόσεις

«με εγγυημένο κεφάλαιο, με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους, ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας».

Ο 54χρονος «ειδικός» υποστήριζε ότι η επένδυση αφορούσε «αγοραπωλησία αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη».

Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό το 2013 συνέστησε εταιρεία στην Ελλάδα και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του».

Η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας (agent) της θυγατρικής.

Όλα πήγαιναν εξαιρετικά και οι επενδυτές πείθονταν να μην εισπράττουν τα κέρδη τους, αλλά να τα επενδύουν εκ νέου «με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης».

Όμως κάποια στιγμή, κάποιοι εφοπλιστές ήθελαν να δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό να «φουσκώνει», ενώ κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι η επένδυση είχε «ωριμάσει» και έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους.

«Η παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες – επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς».

Μέχρι τώρα, εξιχνιάστηκαν 71 περιπτώσεις απάτης με την οικονομική ζημιά σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολαρίων Η.Π.Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, η δικογραφία σε βάρος του 54χρονου υποβλήθηκε τον περασμένο Μάρτιο και είναι σε εξέλιξη η έρευνα των ανακριτικών αρχών.

Σχετικά Άρθρα

ΑΑΔΕ: Ποια δήλωση ανακοινώθηκε ότι θα γίνεται μόνο ψηφιακά

thessaliavoice

Ριζικές αλλαγές στα καύσιμα – Τι διαφοροποιείται μέχρι το 2035

thessaliavoice

«Καλπάζει» η ακρίβεια: Αυξήσεις έως και 53% στα εποχιακά φρούτα και λαχανικά

thessaliavoice

First Republic Bank: Καταρρέει και 4η τράπεζα μέσα σε λίγες μέρες στις ΗΠΑ – Έχασε το 73% της αξίας της σε 8 μέρες

thessaliavoice

Μέχρι και 2 δισ. χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες για Αττική Οδό και ΒΟΑΚ

thessaliavoice

ΑΑΔΕ – myProperty: Ψηφιακά και αυτόματα το Ε9 για αγοραπωλησίες ακινήτων

thessaliavoice

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στο site μας. Αποδοχή Περισσότερα